تحقيقات QuickTender- تحويلات مالية كبيرة ولاعبو البوكر المحترفون

تصحيح: نأسف، ذكرت المقالة الأصلية أن اثنين من محترفي CardRunners كانا من بين ثلاثة أشخاص تمت مقابلتهم فيما يتعلق بمعاملات QuickTender. كان هذا غير دقيق. على الرغم من أن حجم التحويلات البنكية التي تلقاها محترفو CardRunners نبهت السلطات، إلا أن ثلاثة أفراد منفصلين هم من تمت مقابلتهم. تم تصحيح نص المقالة، ولتجنب أي ارتباك إضافي، تم تغيير العنوان والصورة.

لفتت التحويلات البنكية الكبيرة التي تلقاها لاعبو البوكر المحترفون انتباه العملاء الفيدراليين المشاركين في تحقيق QuickTender الذي أسفر عن مصادرة الأموال في طريقها إلى العملاء الأمريكيين.

تكشف وثيقة من سبع صفحات عن نتائج العميل الخاص غرانت فاغنر ومشاركته في فرقة عمل خاصة كانت مهمتها التحقيق في الجرائم المالية التي تنطوي على استخدام الإنترنت. تؤكد الوثيقة تقرير pokerfuse أمس بأن الأموال المصادرة من حساب Deutsche Bank Trust Company Americas رقم 04013685 الذي يحتوي على 1,820,008.93 دولار كانت في الواقع محتجزة نيابة عن Chargestream Ltd.، المسؤولة عن تشغيل مزود الدفع QuickTender.

بدأ التحقيق بإلقاء القبض على رجل "يعمل كمعالج دفع طرف ثالث لكيانات المقامرة عبر الإنترنت" في المنطقة الوسطى من فلوريدا خلال فبراير 2010. قدم الموضوع معلومات مفصلة للمسؤولين الحكوميين حول العملية التي بموجبها تم تحويل الأموال من وإلى مواقع المقامرة الخارجية، مما أثار تحقيقًا من قبل جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة.

تستشهد الشكوى التي تم التحقق منها بشأن المصادرة بقانون التحويلات المالية، وقانون إنفاذ المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت (UIGEA) لعام 2006، وقانون RICO، وتشريعات غسل الأموال الجنائية كأساس لعمليات الضبط.

على مدار ستة أشهر تقريبًا، وثقت فرقة العمل الخاصة أكثر من 13000 معاملة بلغ مجموعها ما يقرب من 53 مليون دولار والتي مرت عبر Deutsche Bank Trust Company Americas نيابة عن Chargestream. الأموال القادمة إلى الولايات المتحدة نشأت من ABN AMRO Bank NV، المعروف سابقًا باسم Fortis Bank Nederland NV. عندما سأل Deutsche Bank عن طبيعة الأموال، رد ABN AMRO Bank NV:

من عميلنا Chargestream Ltd.، وهو مزود خدمة دفع مرخص من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، علمنا أن كل دفعة كانت عن طريق السحب من محفظة إنترنت، QuickTender، تديرها Nemesis Management Ltd.

من هناك، تحول التحقيق إلى متلقي التحويلات البنكية. تم تحديد ثلاثة لاعبي بوكر محترفين - لم يتم تسميتهم في المستندات - من قبل العملاء الفيدراليين. تضمن التحقيق عمليات بحث على الإنترنت في مواقع مختلفة، بما في ذلك الشبكة الاجتماعية المهنية LinkedIn ومنتديات البوكر عبر الإنترنت، مما يدل على عمق مشاركتهم في عالم البوكر عبر الإنترنت. كان اثنان من اللاعبين في وقت ما مرتبطين بموقع التدريب على البوكر عبر الإنترنت CardRunners.

أجرى المحققون الذين يتطلعون إلى اكتشاف المزيد من التفاصيل حول العملية مقابلات مع ثلاثة متلقين محليين للأموال من Chargestream في مساكنهم في كيب كورال بفلوريدا. كان المحققون مهتمين بالمكان الذي كان يمارس فيه اللاعبون المقامرة. أخبرهم أحد اللاعبين أن أرباحه جاءت من Full Tilt. وحدد آخر Red Flush Casino وأوضح كيف تم نقل الأموال من وإلى الموقع باستخدام UseMyWallet. زعم اللاعب الآخر أن أرباحه جاءت من عدة مواقع كازينو لكنه لم يستطع تذكر أسمائها.