اتهامات فيدرالية ضد مؤسس Bodog بتهمة المقامرة وغسيل الأموال

كشف مدعون فدراليون عن لائحة اتهام ضد مؤسس Bodog كالفين آير وثلاثة ضباط رفيعي المستوى يوم الثلاثاء. ويأتي ذلك بعد تحقيقات سرية متعددة امتدت لأكثر من نصف عقد، مع معلومات عن معالجة الدفع وهيكل الشركة قدمها مخبر لم يكشف عن اسمه.

تضمنت لائحة الاتهام، التي كشف عنها المدعون في بالتيمور، الضباط والمديرين جيمس فيليب وديفيد فيرغسون وديريك مالوني إلى جانب المؤسس آير ومجموعة Bodog Entertainment.

استولت وزارة الأمن الداخلي على اسم النطاق Bodog.com في وقت سابق من اليوم. وظل خامدًا منذ شهر مايو من العام الماضي عندما قامت مجموعة Morris Mohawk Gaming Group (MMGG) - مرخص Bodog الذي يعمل في الولايات المتحدة - بالتغيير إلى Bodog.eu بعد مصادرة النطاقات الخاصة بالجمعة السوداء والاثنين الأزرق ثم أعيدت تسميته إلى Bovada.lv لاحقًا في العام.

تزعم لائحة الاتهام أن آير وآخرون "تعمدوا وبشكل غير قانوني إدارة وتمويل وتوجيه والإشراف والإشراف والملكية الكاملة أو الجزئية لعمل تجاري غير قانوني للمقامرة ... يشمل المراهنة الرياضية عبر الإنترنت".

كما يُتهم المتهمون بالتآمر لارتكاب غسل أموال كان الغرض منه "نقل الأموال من حسابات تسيطر عليها [Bodog] وتقع خارج الولايات المتحدة إلى المقامرين وبائعي الوسائط والمعلنين الموجودين في الولايات المتحدة".

تم الحصول على الأدلة التي تدعم التهم من خلال تحقيقات سرية من قبل عملاء فيدراليين وتعاون موظف سابق في Bodog وشريك إعلامي كان قد قبل الإعلان عن Bodog.

زعم المخبر الحكومي الذي تحول من موظف سابق إلى "أن لدى Bodog مئات الموظفين الموجودين في كندا وكوستاريكا" الذين يؤدون العمليات اليومية للشركة. كما سمى المخبر، المشار إليه باسم CI-1، كبار الضباط والمديرين في Bodog.

تم تأكيد المعلومات التي قدمها "CI-1" من خلال السجلات التي تم الحصول عليها من معالجي الدفع ومن خلال مقابلات مع موظفين من كل من معالجي الدفع والشركة الإعلامية. وفقًا لأمر الضبط، "تظهر السجلات المالية التي تم الحصول عليها من معالجي الدفع والشركة الإعلامية والمؤسسات المالية ذات الصلة أن Bodog تعمل باستمرار منذ يونيو 2005 على الأقل".

تم الحصول على سجلات من معالجي دفع - JBL Services Inc. و ZipPayments Inc. - توثق ما مجموعه 100 مليون دولار من الأموال التي تمت معالجتها نيابة عن مجموعة Bodog Entertainment.

بالإضافة إلى المعلومات التي قدمها المخبر، أجرت الحكومة أيضًا تحقيقين سريين. في عام 2006، تمكن عميل سري من مصلحة الضرائب الداخلية من إنشاء حساب على Bodog، و"المراهنة الفائزة على عدد من الأحداث الرياضية" ثم طلب واستلام شيكات من Bodog عبر البريد إلى عنوان في ماريلاند.

في عام 2009، فتح عميل من تحقيقات الأمن الداخلي التابعة لإدارة الهجرة والجمارك حساب ewalletxpress وشرع في تمويل العديد من حسابات المقامرة عبر الإنترنت بما في ذلك حساب في Bodog.com. من جهاز كمبيوتر حكومي في ماريلاند، راهن الوكيل على الأحداث الرياضية في الآونة الأخيرة حتى يناير 2012. وفي عدة مناسبات طلب الوكيل واستلم عائدات المراهنات عبر الإنترنت عن طريق شيكات مرسلة إلى عنوان في ماريلاند وعن طريق النقد الذي تم الحصول عليه من Western Union.

وفقًا للعميل السري، أظهرت أنشطة التحقيقات أن نطاق Bodog.com "يستخدم لتسهيل نشاط المقامرة لمنظمة Bodog".

كجزء من المؤامرة، يُتهم المدعى عليهم بـ "(أ) تحويل الأموال لدفع المكاسب للمقامرين، (ب) توظيف بائعي الوسائط والمعلنين للترويج لنشاط المقامرة عبر الإنترنت، (ج) نقل الأموال من حسابات خارج الولايات المتحدة، في سويسرا وإنجلترا ومالطا وكندا وأماكن أخرى، إلى حسابات في الولايات المتحدة لدفع ثمن بائعي الوسائط والمعلنين هؤلاء".

تسعى لائحة الاتهام إلى مصادرة "أي وجميع الممتلكات التي تشكل أو مشتقة من أي عائدات تم الحصول عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة لتلك الجريمة". إذا تعذر تحديد مكان أي من الممتلكات الخاضعة للمصادرة، أو تم نقلها أو بيعها، أو كانت خارج نطاق اختصاص الولايات المتحدة أو "انخفضت قيمتها بشكل كبير"، تعتزم السلطات الأمريكية "السعي إلى مصادرة أي ممتلكات أخرى للمدعى عليهم تصل إلى قيمة الممتلكات المتهمة بالمصادرة".

Bodog ليست غريبة على مشاكل اسم النطاق. في عام 2007، مُنحت 1st Technology LLC حكمًا غيابيًا ضد Bodog في قضية انتهاك براءات الاختراع التي أدت إلى مصادرة Bodog.com و Bodog.net وأجبرت Bodog على العمل بموجب newbodog.com و bodoglife.com. تمكنوا من العودة إلى bodog.com بعد التوصل إلى اتفاق مع 1st Technology LLC في عام 2009.